| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | セントラル警備保障株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04799 |
| 証券コード、DEI | 9740 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | セントラル警備保障株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月29日開催の第53回定時株主総会において、以下のとおり決議事項について決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年5月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金30円 総額435,842,340円 ロ 効力発生日2025年5月30日 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、澤本尚志、市川東太郎、堀場敬史、 楠木啓之、増崎昌子を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 監査等委員である取締役として、田端智明、後藤啓二、檜山竹生、唐津真美を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件93,498 5,5160 (注)１可決(78%) 第２号議案定款一部変更の件98,884 1300 (注)２可決(83%) 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 澤本 尚志95,419 3,5950 (注)１可決(80%)市川 東太郎91,951 7,0630 (注)１可決(77%)堀場 敬史98,774 2400 (注)１可決(83%)楠木 啓之98,769 2450 (注)１可決(83%)増崎 昌子98,723 2910 (注)１可決(83%)第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件 田端 智明97,445 1,4930 (注)１可決(82%)後藤 啓二83,507 15,4310 (注)１可決(70%)檜山 竹生98,698 2400 (注)１可決(83%)唐津 真美98,762 1760 (注)１可決(83%) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |