| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 北雄ラッキー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03397 |
| 証券コード、DEI | 2747 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 北雄ラッキー株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件①配当財産の種類 金銭②配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金50円 配当総額 63,195,750円③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年５月28日 第２号議案 取締役５名選任の件桐生宇優、田中寛密、髙橋徹、吉田武生、吉田周史の５氏を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件10,86922－ (注)１可決99.79 第２号議案取締役５名選任の件 桐生 宇優田中 寛密高橋 徹吉田 武生吉田 周史 10,57610,58510,62510,58510,571 97884888102 －－－－－ (注)２ 可決 可決可決可決可決 99.0999.1799.5599.1799.04 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |