| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社松屋 |
| EDINETコード、DEI | E03017 |
| 証券コード、DEI | 8237 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社松屋 |
| 提出理由 | 2025年５月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件秋田正紀、古屋毅彦、横関直樹、森田一則、今井幸夫、根津嘉澄、柏木斉、石戸奈々子、武藤潤を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第３号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針の決定の件当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件 （注）１ 秋田 正紀432,94731,8030可決92.67古屋 毅彦396,47668,2740可決84.87横関 直樹453,63411,1160可決97.10森田 一則453,65011,1000可決97.11今井 幸夫453,63011,1200可決97.10根津 嘉澄389,92774,8230可決83.47柏木 斉444,38120,3690可決95.12石戸 奈々子453,60911,1410可決97.10武藤 潤453,59111,1590可決97.09 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第２号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件464,0946550（注）２可決99.34 第３号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針の決定の件357,398107,3520（注）２可決76.50 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |