| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | コーナン商事株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03273 |
| 証券コード、DEI | 7516 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | コーナン商事株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月29日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年５月29日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金50円 総額1,492,960,450円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2025年５月30日② その他の剰余金の処分に関する事項(1）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 10,000,000,000円(2）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 10,000,000,000円 第２号議案 取締役13名選任の件取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、江川勝之、疋田修造、田端晃、片山博臣、山中千佳、山中諄及び岡田賢二を選任する。 第３号議案 監査役３名選任の件監査役として、榊枝守、小倉健之亮及び藤本光二を選任する。 第４号議案 役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役11名のうち取締役６名（うち社外取締役０名）に対し、総額180百万円の役員賞与を支給する。 第５号議案 監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額について、年額50百万円以内に改定する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項行使数（個）賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合） 第１号議案221,464219,330665130（注）１可決（99.04％） 第２号議案 （注）２ 疋田 直太郎221,461192,17327,812137 可決（86.78％）加藤 高明221,464215,8414,154130 可決（97.46％）成田 幸夫221,464215,7444,251130 可決（97.42％）窪山 満221,464215,9164,079130 可決（97.49％）小松 和城221,464215,9054,090130 可決（97.49％）浦田 俊一221,464215,2794,716130 可決（97.21％）江川 勝之221,464215,8234,172130 可決（97.45％）疋田 修造221,464215,5764,419130 可決（97.34％）田端 晃221,464218,3751,620130 可決（98.61％）片山 博臣221,464216,3233,672130 可決（97.68％）山中 千佳221,464203,23416,761130 可決（91.77％）山中 諄221,464218,2501,745130 可決（98.55％）岡田 賢二221,464218,6841,311130 可決（98.74％） 第３号議案 （注）２ 榊枝 守221,463218,3551,639130 可決（98.60％）小倉 健之亮221,463218,6721,322130 可決（98.74％）藤本 光二221,463218,9841,010130 可決（98.88％）第４号議案221,464216,9303,065130（注）１可決（97.95％）第５号議案221,464216,8833,085157（注）１可決（97.93％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。 ３．行使数は、当日出席を含めた議決権行使個数であります。 ４．賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の割合であります。 (4）議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |