| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アダストリア |
| EDINETコード、DEI | E03368 |
| 証券コード、DEI | 2685 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社アダストリア |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月29日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2025年５月29日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 吸収分割契約承認の件 当社を吸収分割会社、2025年４月４日付で設立しました当社の完全子会社である株式会社アダストリ アを吸収分割承継会社とする吸収分割契約の締結を承認いただくものであります。 なお、当該吸収分 割の効力発生日は、2025年９月１日（予定）であります。 第２号議案 定款一部変更の件 当社の商号を「株式会社アンドエスティHD」に変更するとともに、当社の事業目的を持株会社体制へ の移行後の事業にあわせた内容に変更するものであります。 第３号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件 福田三千男、木村治、北村嘉輝、福田泰生、水留浩一、松岡竜大、シェイクスピア悦子および リュウシーチャウを監査等委員でない取締役に選任するものであります。 なお、北村嘉輝氏は、 2025年８月31日をもって辞任により退任する予定であります。 第４号議案 監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の監査等委員でない取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。 ）に対する業績連動型株式 報酬制度に基づき取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数の算定方法について内容を一部改 定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％） 第１号議案361,2077631（注）１可決 99.8 第２号議案361,2247461（注）１可決 99.8 第３号議案 福田 三千男 木村 治 北村 嘉輝 福田 泰生 水留 浩一 松岡 竜大 シェイクスピア 悦子 リュウ シーチャウ 360,750360,305360,804360,797360,793360,833360,726360,694 1,2191,6641,1651,1721,1761,1361,2441,276 11111111（注）２ 可決 99.6可決 99.5可決 99.7可決 99.7可決 99.7可決 99.7可決 99.6可決 99.6第４号議案359,2522,7181（注）３可決 99.2 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席および出席した当該株主の 議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。 以 上 |