| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ヨンドシーホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E02621 |
| 証券コード、DEI | 8008 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ヨンドシーホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年5月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年5月29日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件①株主に対する余剰金の配当に関する事項及びその総額1株につき金41円50銭 総額897,098,362円②効力発生日2025年5月30日 第２号議案 定款一部変更の件状況に応じて機動的な対応ができるように監査等委員を選定できる旨の規定に変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、増田英紀、岡藤一朗、西村政彦、新井宏、児玉直樹の5名を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役1名選任の件監査等委員である取締役として、嵩下昌宏を選任するものであります。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、神垣清水を選任するものであります。 第６号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案167,929616－（注）１可決 99.46 第２号議案167,844701－（注）２可決 99.41 第３号議案 （注）３ 増田 英紀140,95926,002－可決 83.48岡藤 一朗139,62427,337 可決 82.69西村 政彦149,79217,169 可決 88.72新井 宏165,7671,194 可決 98.18児玉 直樹164,4852,476－可決 97.42第４号議案 （注）３ 嵩下 昌宏166,1672,378－可決 98.41第５号議案167,0651,478－（注）３可決 98.95第６号議案129,95438,591－（注）３可決 76.97（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |