| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン |
| EDINETコード、DEI | E30476 |
| 証券コード、DEI | 6093 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年５月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金６円00銭 総額261,788,622円ロ 効力発生日 2025年５月30日 第２号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。 第３号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更）今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加する。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、本間英明、成宮正一郎、太田昌景を選任する。 第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、山本隆（社外取締役）、丸尾浩一（社外取締役）、園田博之（社外取締役）を選任する。 第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、喜沢弘幸を選任する。 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の基本報酬額を、総額で年額２億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。 ）とする。 第８号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、総額で年額30百万円以内とする。 第９号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）等に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を、年額52百万円以内として上記基本報酬とは別枠で改めて決定する。 第10号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件295,9411,7950 (注)１可決99.33% 第２号議案定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）295,9701,7660 (注)２可決99.34% 第３号議案定款一部変更の件（事業目的の変更）294,9982,7380 (注)２可決99.02%第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 (注)３ 本間英明287,47510,2610可決96.49% 成宮正一郎287,59810,1380可決96.53% 太田昌景291,5456,1910可決97.86%第５号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 山本隆291,3336,39010可決97.79% 丸尾浩一291,5316,19210可決97.86% 園田博之291,5736,15010可決97.87%第６号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件291,1776,5560 (注)３可決97.74%第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額決定の件294,2173,4930 (注)１ 可決98.76%第８号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件294,2413,4950 (注)１可決98.76%第９号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件293,4224,3140 (注)１可決98.49%第10号議案会計監査人選任の件295,7711,9650 (注)１可決99.28% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |