| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ジェイグループホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E03495 |
| 証券コード、DEI | 3063 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ジェイグループホールディングス |
| 提出理由 | 当社は2025年５月29日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年５月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 合併契約承認の件 2025年６月16日を効力発生日として、持株会社と主要事業会社の統合により効率的な経営体制を 構築すべく、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ジェイキャスト及び有限会社 エー・ラウンドを消滅会社とする吸収合併を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、新田 二郎 氏、林 裕二 氏、林 芳郎 氏、 田渕 正紀 氏及び猿渡 弘太 氏の５名を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、玉田 貴彦 氏、安達 幸子 氏及び細野 順三 氏の３名を選任する ものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、石原 真二 氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される ための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案合併契約承認の件64,356720 (注)１可決98.53 第２号議案取締役（監査等委員を除く。 ）５名選任の件 (注)２ １ 新田 二郎２ 林 裕二３ 林 芳郎４ 田渕 正紀５ 猿渡 弘太64,25364,32164,26464,20564,103823755812871973 可決可決可決可決可決98.3798.4798.3898.2998.14 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ １ 玉田 貴彦２ 安達 幸子３ 細野 順三64,39264,23564,358684841718 可決可決可決98.5898.3498.53第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件64,0481,028 (注)２可決98.05 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |