| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ツインバード |
| EDINETコード、DEI | E02017 |
| 証券コード、DEI | 6897 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ツインバード |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月29日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 （１）当該株主総会が開催された年月日2025年５月29日 （２）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき10円総額 109,062,160円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年５月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、野水 重明、佐藤 勉、河村 吉章、浅見 孝幸、渡邉 桂三、渡邉 英一、田中 通泰、高橋 泰行を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、小林 和則を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、大田 陸介を選任するものであります。 第５号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬改定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する報酬について、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案60,0835,866－（注）１可決 90.87 第２号議案 野水 重明58,3907,559－（注）２可決 88.31佐藤 勉63,4542,495－可決 95.97河村 吉章63,3072,642－可決 95.75浅見 孝幸63,4672,482－可決 95.99渡邉 桂三63,4082,541－可決 95.90渡邉 英一63,3852,564－可決 95.86田中 通泰63,6012,348－可決 96.19高橋 泰行63,7012,248－可決 96.34 第３号議案 小林 和則64,1981,751－（注）２可決 97.09第４号議案 大田 陸介64,4181,531－（注）２可決 97.43第５号議案63,6412,308－（注）１可決 96.25（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 （４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |