| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ティムス |
| EDINETコード、DEI | E37069 |
| 証券コード、DEI | 4891 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ティムス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月29日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月29日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件事業年度を毎年３月１日から翌年２月末までから毎年１月１日から12月31日までに変更するため定款の内容を一部変更するものであります。 第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。 １．資本金の額の減少の内容（１）減少する資本金の額 資本金の額を702,327,842円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。 （２）資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025年７月15日を予定しております。 ２．資本準備金の額の減少の内容（１）減少する資本準備金の額 資本準備金の額を702,327,842円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。 （２）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2025年７月15日を予定しております。 ３．剰余金の処分の内容 上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、下記のとおり、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。 これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。 （１）減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 1,404,655,684円（２）増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,404,655,684円（３）剰余金の処分がその効力を生ずる日 2025年７月15日 第３号議案 取締役６名選任の件若林拓朗氏、蓮見惠司氏、伊藤剛氏、横田尚久氏、髙梨健氏及び並川玲子氏を取締役に選任するものであります。 第４号議案 監査役４名選任の件小林伸明氏、本田一男氏、中村健一氏、長谷川紘之氏を監査役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 定款一部変更の件206,2493,765－（注１）可決 97.44 第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件205,8434,171－（注２）可決 97.25 第３号議案 取締役６名選任の件 若林 拓朗204,5145,500－ 可決 96.62蓮見 惠司204,4935,521－ 可決 96.61伊藤 剛204,7155,299－（注３）可決 96.72横田 尚久204,9905,024－ 可決 96.85髙梨 健205,2404,774－ 可決 96.96並川 玲子204,6225,392－ 可決 96.67第４号議案 監査役４名選任の件 小林 伸明205,6784,336－ 可決 97.17本田 一男205,7344,280－（注３）可決 97.20中村 健一206,2233,791－ 可決 97.43長谷川 紘之206,2143,800－ 可決 97.42（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の３分の２以上の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |