| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ヤマザワ |
| EDINETコード、DEI | E03228 |
| 証券コード、DEI | 9993 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ヤマザワ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月29日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月29日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 (1) 期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金13円50銭 総額 145,562,859円 (2) 効力発生日 2025年５月30日 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、山澤廣、古山利昭、上畑日登美、工藤和久、柿崎泰之、山本哲也、髙橋一夫、半田稔、髙橋修の９名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、廣瀬渉を選任するものであります。 なお、廣瀬渉は、社外監査役であります。 第４号議案 補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、大場正、柴田真人を選任するものであります。 なお、大場正は、社外監査役以外の監査役の補欠として、柴田真人は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案94,277252－（注）１可決 99.25 第２号議案 山澤 廣93,686843－（注）２可決 98.63古山 利昭93,709820－（注）２可決 98.65上畑 日登美94,100429－（注）２可決 99.06工藤 和久93,974555－（注）２可決 98.93柿崎 泰之93,995534－（注）２可決 98.95山本 哲也93,998531－（注）２可決 98.96髙橋 一夫93,849680－（注）２可決 98.80半田 稔93,918611－（注）２可決 98.87髙橋 修93,920609－（注）２可決 98.87 第３号議案廣瀬 渉93,992537－（注）２可決 98.95 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第４号議案 大場 正94,045484－（注）２可決 99.01柴田 真人93,616913－（注）２可決 98.55（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |