| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社トレジャー・ファクトリー |
| EDINETコード、DEI | E03520 |
| 証券コード、DEI | 3093 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社トレジャー・ファクトリー |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月28日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年５月28日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類 金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき18円（普通配当16円、創業30周年記念配当２円） 総額421,849,512円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年５月29日 第２号議案 定款一部変更の件取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、定款第21条（任期）について所要の変更を行う。 また、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除する。 第３号議案 取締役５名選任の件取締役として、野坂英吾、野坂淳、小林英治、鈴木信夫、宮本久美子の５氏を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、野口晃氏を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成割合（％）決議の結果 第１号議案173,238237562（注）１96.75可決 第２号議案173,259216562（注）２96.77可決 第３号議案 （注）３ 野坂 英吾150,87222,603562 84.26可決野坂 淳167,8925,583562 93.77可決小林 英治167,9055,570562 93.78可決鈴木 信夫143,76529,710562 80.29可決宮本久美子163,36910,106562 91.24可決第４号議案 （注）３ 野口 晃173,180295562 96.72可決（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |