| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ローツェ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02328 |
| 証券コード、DEI | 6323 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ローツェ株式会社 |
| 提出理由 | 2025年５月29日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月29日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金17円 総額2,998,207,380円ロ 効力発生日2025年５月30日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、藤代祥之、中村秀春、早﨑克志、崎谷文雄、羽森寛、森下秀法及び青砥なほみを選任するものであります。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、下出一益及び柴田直子を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案1,348,5005,7690（注）１可決 95.04 第２号議案 藤代 祥之1,302,80351,4570 可決 91.82中村 秀春1,344,6889,5810 可決 94.77早﨑 克志1,344,7059,5640（注）２可決 94.77崎谷 文雄1,344,5219,7480 可決 94.76羽森 寛1,349,4644,8050 可決 95.11森下 秀法1,327,29626,9720 可決 93.55青砥 なほみ1,349,1505,1190 可決 95.09 第３号議案 下出 一益1,349,7314,5480（注）２可決 95.13柴田 直子1,291,49062,7820 可決 91.02 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |