| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ワールド |
| EDINETコード、DEI | E02767 |
| 証券コード、DEI | 3612 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ワールド |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金43円配当総額1,465,025,351円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年５月28日 第２号議案 定款の一部変更の件取締役会の体制及び運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第19条第２項の取締役会長を定める旨を削除するとともに、現行定款第21条に定める取締役会の招集者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である者を除く。 ）に鈴木信輝、中林恵一、畑崎充義、青木英彦、堤はゆる、 大石良の６氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役に松沢直輝、福島かなえ、冨田尚子の３氏を選任するものであります。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として堤はゆるを選任するものであります。 第６号議案 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役、グループ執行役員及びディレクター（以上のいずれの者についても、社外取締役及び監査等委員で取締役を除く。 ）（以下「取締役等」という。 ）に対し、株式報酬型ストック・オプションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、及び取締役等に対し、現在の報酬額とは別枠で、年額400百万円以内（各発行決定時における新株予約権の企業会計上の公正な評価額による。 ）、新株予約権3,550個を上限とし、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案256,104488776（注）１可決 99.81% 第２号議案256,023571776（注）２可決 99.78% 第３号議案 （注）３ 鈴木 信輝255,676917776 可決 99.64%中林 恵一255,698895776 可決 99.65%畑崎 充義255,603990776 可決 99.61%青木 英彦248,5268,067776 可決 96.86%堤 はゆる255,5421,051776 可決 99.59%大石 良255,807786776 可決 99.69%第４号議案 （注）３ 松沢 直輝251,3295,264776 可決 97.95%福島 かなえ255,5861,008776 可決 99.61%冨田 尚子255,5871,007776 可決 99.61%第５号議案255,5391,055776（注）３可決 99.59%第６号議案246,02410,570776（注）２可決 95.88%（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |