| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E40448 |
| 証券コード、DEI | 339A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年５月29日開催の当社第５期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年５月29日 (2）決議事項の内容 第１号議案 監査等委員でない取締役３名選任の件監査等委員でない取締役として、中山岳人、澤井大輔、長友一郎を選任する。 第２号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件監査等委員でない取締役の報酬額を年額400百万円以内とする。 第３号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 中山 岳人70,72200可決 100.00澤井 大輔70,72200可決 100.00長友 一郎70,72200可決 100.00 第２号議案70,72200（注）２可決 100.00 第３号議案70,72200（注）２可決 100.00 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |