| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | バリュークリエーション株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E39089 |
| 証券コード、DEI | 9238 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | バリュークリエーション株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月28日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金6.5円総額14,954,719円② 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年５月29日 第２号議案 定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものです。 また、会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、その責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を、定款に新設するものであります。 第３号議案 取締役４名選任の件新谷 晃人、大坂谷 優介、前田 重実、中山 寿英を取締役に選任するものであります。 第４号議案 資本金の額の減少の件資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図りつつ、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものです。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案16,739341（注）２可決 98.39 第２号議案16,6501231（注）３可決 97.87 第３号議案 新谷 晃人16,6521211（注）４可決 97.88大坂谷 優介16,728451（注）４可決 98.32前田 重実16,729441（注）４可決 98.33中山 寿英16,728451（注）４可決 98.32第４号議案16,718551（注）３可決 98.27（注）１．賛成割合は、小数点第３位を切り捨てて記載しております。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ４．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |