| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ジェーソン |
| EDINETコード、DEI | E03509 |
| 証券コード、DEI | 3080 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ジェーソン |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金13円 総額166,552,360円ロ 効力発生日2025年５月29日 第２号議案 定款一部変更の件株式会社サンモールの子会社化に伴い、同社の定款の事業の目的のうち、当社の定款に含まれていない目的を追加するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、太田万三彦、山田仁夫の２名を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、岩佐誠氏を選任するものであります。 第５号議案 退任監査等委員でない取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって退任する監査等委員でない取締役岩佐誠氏に、在任中の功労に報いるため当社所定の基準による相当額の範囲内において、役員退職慰労金を贈呈するものであります。 第６号議案 退任監査等委員である取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって退任する監査等委員である取締役上條資男氏に、在任中の功労に報いるため当社所定の基準による相当額の範囲内において、役員退職慰労金を贈呈するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件104,6852430 (注)１可決99.56 第２号議案定款一部変更の件104,6742540 (注)３可決99.55 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件 (注)２ 太田 万三彦104,5583700 可決99.44 山田 仁夫104,6063220 可決99.48第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件104,5883400 (注)２可決99.47第５号議案退任監査等委員でない取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件104,1038250 (注)１可決99.00第６号議案退任監査等委員である取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件104,1897390 (注)１可決99.09 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |