| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E03518 |
| 証券コード、DEI | 3087 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ドトール・日レスホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年５月27日開催の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件(1）期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金27円 総額1,183,788,837円(2）効力発生日2025年５月28日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、大林豁史氏、星野正則氏、竹林基哉氏、合田知代氏、関根一博氏、榎一繁氏、宮島忠氏及び岩田明子氏を選任する。 第３号議案 役員賞与支給の件当事業年度末時の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名（うち社外取締役１名）に対し総額61,400,000円（うち社外取締役分600,000円）の役員賞与を支給する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案317,9591,003283（注）１可決（98.20％） 第２号議案 （注）２ 大林 豁史305,25313,715286 可決（94.28％）星野 正則306,20012,768286 可決（94.57％）竹林 基哉306,96412,004286 可決（94.81％）合田 知代306,97211,996286 可決（94.81％）関根 一博306,93712,031286 可決（94.80％）榎 一繁309,2589,710286 可決（95.51％）宮島 忠309,0849,884286 可決（95.46％）岩田 明子309,9209,048286 可決（95.72％） 第３号議案276,99041,979283（注）１可決（85.55％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |