| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 和田興産株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04029 |
| 証券コード、DEI | 8931 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 和田興産株式会社 |
| 提出理由 | 2025年５月28日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件 和田剛直、溝本俊哉、濱本聡、黒川宏行、大槻康成、早野勝久、 齋藤富雄、谷口時寛、大髙裕司の９名を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 三木伸司、角南忠昭、薗田統、中務尚子の４名を監査等委員である取締役に 選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金の配当の件76,166132 (注)１可決95.80 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件 和田 剛直 溝本 俊哉 濱本 聡 黒川 宏行 大槻 康成 早野 勝久 齋藤 富雄 谷口 時寛 大髙 裕司76,04375,97275,80576,05575,98476,05975,88975,63475,687254325492242313238408663610 (注)２可決可決可決可決可決可決可決可決可決95.6595.5695.3595.6795.5895.6795.4695.1495.20 第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 三木 伸司 角南 忠昭 薗田 統 中務 尚子75,97675,65375,71174,5213216445861,776 可決可決可決可決95.5795.1695.2393.74 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |