| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 中本パックス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E31924 |
| 証券コード、DEI | 7811 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 中本パックス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月27日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件１．期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金34円 総額303,222,506円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年５月28日２．その他の剰余金の処分に関する事項①減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 600,000,000円②増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 600,000,000円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、中本髙志、河田淳、栗山浩幸の３名を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の３名を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。 第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。 ）及び執行役員（雇用型執行役員を除く。 ）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」を導入するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金処分の件63,432170－（注）１可決 99.73 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 中本 髙志63,105497－（注）２可決 99.22河田 淳63,257345－（注）２可決 99.46栗山 浩幸63,257345－（注）２可決 99.46 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 芦田 一志63,204398－（注）２可決 99.37久保 俊裕63,143459－（注）２可決 99.28古谷 礼理62,2511,351－（注）２可決 97.88第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 寺尾 一弘62,621981－（注）２可決 98.46第５号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件62,943659－（注）１可決 98.96（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |