| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ソーバル株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E22049 |
| 証券コード、DEI | 2186 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ソーバル株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年５月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金16.50円 総額129,809,378円ロ 効力発生日 2025年５月28日 第２号議案 定款一部変更の件法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任し、また、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。 第３号議案 取締役５名選任の件取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の５名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、西野優花を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件59,4714380 (注)１可決99.3 第２号議案定款一部変更の件59,3325770 (注)２可決99.0 第３号議案取締役５名選任の件 (注)３ 推津敦59,0818280可決98.6東谷正雄59,1048050可決98.7山林敬59,1048050可決98.7島谷裕一59,1038060可決98.7髙木友博59,0228870可決98.5第４号議案補欠監査役１名選任の件59,1897200 (注)３可決98.8 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |