| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| EDINETコード、DEI | E31965 |
| 証券コード、DEI | 3922 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金配当の件①配当財産の種類 金銭②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき10円30銭 配当総額 138,826,799円③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年５月28日 第２号議案 定款一部変更の件 配当を受領する権利を保有する株主の皆様への利便性を考慮し、配当の除斥期間を延長する。 （下線は変更部分）変更前変更後第 47 条(配当金等の除斥期間)配当財産は、交付開始の日から満３年を経過してもなお受領されないと きは、当会社はその交付義務を免れる。 第 47 条(配当金等の除斥期間)配当財産は、交付開始の日から満５年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその交付義務を免れる。 第３号議案 取締役６名選任の件取締役として、山口拓己、三島映拓、鈴木啓太、小澤浩子、杉本哲哉、福谷尚久の６氏を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として、南知果を専任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案117,4208910（注）１可決（99.0%） 第２号議案118,2071050（注）２可決（99.7%） 第３号議案 （注）３ 山口 拓己118,0782350可決（99.6%）三島 映拓118,1451680可決（99.6%）鈴木 啓太118,0712420可決（99.6%）小澤 浩子118,1042090可決（99.6%）杉本 哲哉118,1151980可決（99.6%）福谷 尚久118,1002130可決（99.6%）第４号議案 （注）３ 南 知果118,1201930可決（99.6%）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |