| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | カネ美食品株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03358 |
| 証券コード、DEI | 2669 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | カネ美食品株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月23日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月23日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金19円② 効力発生日2025年５月26日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件取締役として今井 善広氏、江森 優氏、伊藤 佳司氏、中島 大介氏、腰 和則氏、小西 貴文氏、濱村 健太氏、高野 哲朗氏及び片桐 三希成氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として白井 恭幸氏、池田 桂子氏及び佐藤 雅弘氏を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件加藤 克彦氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件 80,025 1,703 ―（注）１ 可決 97.87 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件 （注）２ 今井 善広80,988740― 可決 99.04江森 優81,363364― 可決 99.50伊藤 佳司81,402325― 可決 99.55中島 大介81,402325― 可決 99.55腰 和則81,366361― 可決 99.51小西 貴文81,358369― 可決 99.50濱村 健太81,362365― 可決 99.50高野 哲朗81,348379― 可決 99.49片桐 三希成81,323404― 可決 99.46 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）２ 白井 恭幸81,380347― 可決 99.53池田 桂子81,374354― 可決 99.52佐藤 雅弘81,354374― 可決 99.49第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 加藤 克彦80,889839― 可決 98.92（注）１．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |