【EDINET:S100VTNL】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
EDINETコード、DEIE05328
証券コード、DEI2354
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
提出理由 当社は、2025年５月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件(1) 配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金10円 総額183,190,850円
(2) 効力発生日2025年５月26日
第２号議案 定款一部変更の件(1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設なら びに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

(2) 取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役 会の決議によって法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨の規定を新設す るとともに、社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない　 取締役に拡大するものであります。
(3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可 能とする規定および剰余金の配当の基準日に関する規定を新設し、一部内容が重複する自己株式 の取得、期末配当金および中間配当に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(4) 上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件玉井裕治および本松隆之を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役６名選任の件江藤知樹、下池正一郎、三浦正道、金澤美冬、相良陽一および野毛由文を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額（金銭）決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、同じ。
）の報酬額（金銭）を年額200百万円以内（うち社外取締役（監査等委員である取締役を除く。
）年額20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。
）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額（金銭）決定の件監査等委員である取締役の報酬額（金銭）を年額70百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、同じ。
）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額200百万円以内（うち社外取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、同じ。
）分は20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。
）、新株予約権の個数を2,500個以内（うち社外取締役分は250個以内）とするものであります。
第８号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額40百万円以内、新株予約権の個数を500個以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案剰余金処分の件114,7591,0410
(注)１可決95.03
第２号議案定款一部変更の件114,8139870
(注)２可決95.07
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件
(注)３ 玉井　裕治114,5791,2210可決94.88本松　隆之114,6331,1670可決94.92第４号議案監査等委員である取締役６名選任の件
(注)３ 江藤　知樹114,6061,1940可決94.90下池　正一郎110,9494,8510可決91.87三浦　正道114,5891,2110可決94.89金澤　美冬114,5301,2700可決94.84相良　陽一110,9804,8200可決91.90野毛　由文114,5721,2280可決94.87第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額（金銭）決定の件114,1091,6910
(注)１可決94.49第６号議案監査等委員である取締役の報酬額（金銭）決定の件114,0841,7160
(注)１可決94.47第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件110,6595,1050
(注)１可決91.66第８号議案監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件110,7665,0340
(注)１可決91.72
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。