| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00496 |
| 証券コード、DEI | 2918 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | わらべや日洋ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月22日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年５月22日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金45円 配当総額 792,606,600円ロ 効力発生日2025年５月23日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、大友啓行、辻英男、浅野直、森浩司、繪畑将英、井上敦嗣を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、長濱康之、吉峯英虎、原田史緒、鋤柄卓夫を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果賛成割合 第１号議案 （注）１ 剰余金の処分の件131,280469158可決 98.92％ 第２号議案 （注）２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 大友 啓行130,3351,415158 可決 98.21％辻 英男130,1741,576158 可決 98.08％浅野 直130,3561,394158 可決 98.22％森 浩司130,3391,411158 可決 98.21％繪畑 将英130,3331,417158 可決 98.20％井上 敦嗣130,3431,407158 可決 98.21％ 第３号議案 （注）２ 監査等委員である取締役４名選任の件 長濱 康之127,2884,460158 可決 95.91％吉峯 英虎130,4851,265158 可決 98.32％原田 史緒130,4711,279158 可決 98.31％鋤柄 卓夫130,4651,285158 可決 98.30％ （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |