| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社リソー教育 |
| EDINETコード、DEI | E05024 |
| 証券コード、DEI | 4714 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社リソー教育 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月23日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月23日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 吸収分割契約承認の件当社を分割会社とし、当社の完全子会社である株式会社ＴＯＭＡＳを承継会社とする吸収分割契約の内容について承認する。 なお、当該吸収分割の効力発生日は、2025年９月１日を予定する。 第２号議案 定款一部変更の件当社が純粋持株会社体制に移行することに伴い、 第１号議案に係る吸収分割がその効力を生ずることを条件として、その効力発生日に、当社の商号及び目的の変更を行う。 第３号議案 資本準備金の額の減少の件① 減少する資本準備金の額資本準備金の額2,522,859,167円を1,375,255,205円減少して、1,147,603,962円とする予定であります。 ② 資本準備金の額の減少の方法会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金の額の減少を上記のとおり行ったうえで、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。 ③ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年８月29日 第４号議案 取締役７名選任の件取締役として、天坊真彦、久米正明、上田真也、西浦三郎、佐藤敏郎、小西徹および小野田麻衣子を選任する。 第５号議案 監査役１名選任の件監査役として、渋佐寿彦を選任する。 第６号議案 取締役（非業務執行取締役および社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案1,396,1174,3520（注）１可決（99.68％） 第２号議案1,396,2014,2680（注）１可決（99.69％） 第３号議案1,395,4624,9580（注）３可決（99.64％）第４号議案 天坊 真彦1,210,360190,0600 可決（86.42％）久米 正明1,338,06562,3550 可決（95.54％）上田 真也1,269,987130,4330（注）２可決（90.68％）西浦 三郎1,337,85262,5680 可決（95.53％）佐藤 敏郎1,337,09563,3250 可決（95.47％）小西 徹1,338,02062,4000 可決（95.54％）小野田 麻衣子1,338,22162,1990 可決（95.55％）第５号議案 渋佐 寿彦1,395,8964,5730（注）２可決（99.67％）第６号議案1,353,82346,6460（注）３可決（96.66％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |