| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社タカキュー |
| EDINETコード、DEI | E03093 |
| 証券コード、DEI | 8166 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社タカキュー |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月23日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月23日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件当事業年度の配当は、普通株式は無配とし、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式は、定款及び種類株式の発行要項に定めた所定の計算による配当を実施する。 (1）配当財産の種類金銭とする(2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額① Ａ種種類株式１株につき金０円70銭（Ａ種種類株式配当総額11,355,890円）② Ｂ種種類株式１株につき金７円70銭（Ｂ種種類株式配当総額3,849,974円）(3）剰余金の配当が効力を生じる日2025年５月26日（月曜日） 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、伊藤健治、林宏夫の２名を選任する。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、西村俊輝を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 剰余金の処分の件315,6613,894－可決 98,73 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件 （注）２ 伊藤 健治314,6884,877－可決 98,42林 宏夫317,0892,476－ 可決 99,17 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 西村 俊輝317,2642,301－ 可決 99,22 （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。 以上 |