| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ボードルア |
| EDINETコード、DEI | E37133 |
| 証券コード、DEI | 4413 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ボードルア |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月22日の開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月22日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、冨永重寛、藤井和也、程島義明の３氏を選任するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、岡本俊夫、矢上浄子、瀬尾安奈の３氏を選任するものであります。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、加藤裕司氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 (注) 冨永 重寛123,8596411可決99.16藤井 和也123,8606401可決99.16程島 義明124,478221可決99.66 第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注) 岡本 俊夫124,462381可決99.65矢上 浄子124,466341可決99.65瀬尾 安奈123,5839171可決98.94 第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件124,452481 (注)可決99.64 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |