【EDINET:S100VT9V】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ディップ株式会社
EDINETコード、DEIE05368
証券コード、DEI2379
提出者名(日本語表記)、DEIディップ株式会社
提出理由 当社は、2025年5月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年5月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等を鑑み、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、現行定款第13条(株主総会の招集)の変更を行うものです。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)5名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
)として、冨田英揮、志立正嗣、馬渕邦美、竹内香苗、大櫃直人の5名を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として、田邉えり子、丸山みさえ、高木智宏の3名を選任するものです。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、若林理恵の1名を選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第1号議案 370,01873,2765,060
(注)1可決82.48
第2号議案
(注)2 冨田 英揮432,74715,6100可決96.46志立 正嗣433,83914,5180可決96.71馬渕 邦美434,20614,1510可決96.79竹内 香苗433,78714,5700可決96.69大櫃 直人446,5731,7850可決99.54
第3号議案
(注)2 田邉 えり子446,8281,5300可決99.60丸山 みさえ446,9291,4290可決99.62高木 智宏446,9751,3840可決99.63第4号議案446,8721,4860
(注)2可決99.61
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。