| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社髙島屋 |
| EDINETコード、DEI | E03013 |
| 証券コード、DEI | 8233 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社髙島屋 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年５月20日開催の当社第159回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年５月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき13円 総額3,943,833,842円 第２号議案 取締役12名選任の件取締役として、村田善郎、横山和久、園田篤弘、杉山智子、牧野考一、難波斉、青木和宏、清瀨雅幸、後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の12名を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第４号議案 取締役賞与支給の件 当期末時の取締役７名（無報酬の取締役、社外取締役を除く。 ）に対し総額9,600万円の取締役賞与を支給する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 第１号議案剰余金の処分の件1,825,496個3,611個22,985個95.5％可決 第２号議案取締役12名選任の件 村田 善郎1,660,290個191,497個304個86.9％可決 横山 和久1,802,988個48,799個304個94.3％可決 園田 篤弘1,803,055個48,732個304個94.3％可決 杉山 智子1,824,526個27,261個304個95.5％可決 牧野 考一1,815,696個36,091個304個95.0％可決 難波 斉1,824,237個27,549個304個95.4％可決 青木 和宏1,823,781個28,005個304個95.4％可決 清瀨 雅幸1,814,309個37,477個304個94.9％可決 後藤 晃1,815,705個36,081個304個95.0％可決 横尾 敬介1,832,376個19,412個304個95.9％可決 有馬 充美1,833,696個18,092個304個95.9％可決 海老澤 美幸1,833,341個18,447個304個95.9％可決 第３号議案補欠監査役１名選任の件1,683,139個168,248個685個88.1％可決第４号議案取締役賞与支給の件1,690,002個151,913個10,175個88.4％可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 ・ 第１号議案、第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・ 第２号議案、 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |