| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社カルラ |
| EDINETコード、DEI | E03422 |
| 証券コード、DEI | 2789 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社カルラ |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年５月21日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 １株につき金５円 総額 28,821,780円 ロ 効力発生日 2025年５月22日 第２号議案 取締役８名選任の件井上善行、井上純子、菊池公利、三浦祐介、櫻井昌彦、花舘達、齋藤信一及び大友史祥を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件 白石廣行、永山勝教及び中田孝司を監査役に選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役２名選任の件 鈴木幹男及び井上秀人を補欠監査役として選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金配当の件39,3352540 (注)１可決98.45 第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 井上 善行井上 純子菊池 公利三浦 祐介櫻井 昌彦花舘 達齋藤 信一大友 史祥39,29639,27839,34139,32039,35839,31739,26439,32329331124826923127232526600000000可決98.3598.3198.4798.4198.5198.4198.2798.42 第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 白石 廣行永山 勝教中田 孝司39,22839,23239,335361357254000可決98.1898.1998.45第４号議案補欠監査役２名選任の件 (注)２ 鈴木 幹男井上 秀人39,32839,28326230700可決98.4398.32 (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株 主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |