| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社平和堂 |
| EDINETコード、DEI | E03081 |
| 証券コード、DEI | 8276 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社 平和堂 |
| 提出理由 | 当社は、2025年５月15日の第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年５月15日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 １. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき普通配当33円(中間配当30円を含め年間配当63円) 総額1,664,781,624円 ２.効力発生日 2025年５月16日 第２号議案 定款一部変更の件 各種事業の業容拡大のため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、 平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件406,1906650 (注)１可決98.13% 第２号議案定款一部変更の件406,2036530 (注)２可決98.14% 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 (注)３ 平松 正嗣360,36046,46730可決87.06%夏原 行平395,13011,70030可決95.46%夏原 陽平395,22611,60430可決95.48%小杉 茂樹395,59711,23330可決95.57%平塚 善道402,8513,97930可決97.33%上山 信一397,7719,05930可決96.10%行木 陽子405,1461,68430可決97.88% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |