| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社フィスコ |
| EDINETコード、DEI | E05457 |
| 証券コード、DEI | 3807 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社フィスコ |
| 提出理由 | 2025年３月28日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、準備金の額の減少と剰余金の処分を行いたいと存じます。 具体的には、会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を2,284,251円減少させ、この減少額全額を繰越利益剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を530,698,001円減少させ、この減少額全額を繰越利益剰余金に振り替えて、その欠損を填補するものであります。 第２号議案 取締役５名選任の件 取締役として、中村 孝也、松崎 祐之、深見 修、岡本 純子及び木呂子 義之の各氏を選任するものであります。 第３号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案253,646 8,140 －（注）１可決 96.88 第２号議案 中村 孝也253,5868,215－（注）１可決 96.86松﨑 祐之253,3838,418－（注）１可決 96.78深見 修253,6218,180－（注）１可決 96.87岡本 純子253,5668,235 －（注）１可決 96.85木呂子 義之253,6208,181 －（注）１可決 96.87 第３号議案253,1488,653 －（注）２可決 96.69 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 |