| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本エアーテック株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02421 |
| 証券コード、DEI | 6291 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本エアーテック株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月27日開催の当社第52回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金50.0円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、平沢真也、渡辺直樹、高木顕二、東海林泰三、北野雅之、前川統一郎の６氏を選任する。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、岡部浩章氏を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成の割合（％）決議の結果 第１号議案63,3931,0110（注）１95.586可決 第２号議案 平沢 真也62,8541,5500（注）２94.773可決渡辺 直樹62,9421,4620（注）２94.906可決高木 顕二62,9461,4580（注）２94.912可決東海林 泰三62,8391,5650（注）２94.751可決北野 雅之62,8321,5720（注）２94.740可決前川 統一郎63,0781,3260（注）２95.111可決 第３号議案 岡部 浩章52,30412,1000（注）２78.866可決（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |