| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ロイヤルホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04783 |
| 証券コード、DEI | 8179 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ロイヤルホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 2025年3月26日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年3月26日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額普通株式1株につき金32円 総額 1,591,768,864円 (2)剰余金の処分が効力を生ずる日 2025年3月27日 第2号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。 主な変更の内容は、次のとおりであります。 (1)定款第6条のうち、種類株式に係る記載を削除しました。 (2)定款第8条のうち、種類株式に係る記載を削除しました。 (3)定款第13条の2、A種優先株式に係る条項を削除しました。 (4)定款第13条の3、B種優先株式に係る条項を削除しました。 (5)定款第13条の4、剰余金配当または残余財産分配の優先順位に係る条項を削除しました。 (6)定款第19条の2、種類株主総会に係る条項を削除しました。 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）5名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、菊地唯夫、阿部正孝、藤田敦子、平井龍太郎及び三井田砂理の5氏を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第1号議案338,9281,1960 (注)1可決99.39第2号議案338,8491,2650 (注)2可決99.37第3号議案 (注)3 菊地唯夫336,5923,5020 可決98.71 阿部正孝336,4933,6000 可決98.68 藤田敦子337,7132,3810 可決99.04 平井龍太郎309,62730,4660 可決90.80 三井田砂理310,36129,7320 可決91.02 (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成による。 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |