| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 千代田インテグレ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01995 |
| 証券コード、DEI | 6915 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 千代田インテグレ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金160円 総額1,608,433,280円② 剰余金の配当が効力を生じる日2025年３月31日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、小池光明、村澤琢己、村田功、辻智晴、稲葉淳一、眞下修、竹本雅則、寺田由美を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、飯塚貴規を選任する。 第４号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金処分の件89,468280 (注)１可決(99.95) 第２号議案取締役８名選任の件 小池光明87,6191,8770 (注)２可決(97.88)村澤琢己88,0691,4270 (注)２可決(98.38)村田功88,0691,4270 (注)２可決(98.38)辻智晴89,3591370 (注)２可決(99.82)稲葉淳一89,3581380 (注)２可決(99.82)眞下修88,1301,3660 (注)２可決(98.45)竹本雅則89,3631330 (注)２可決(99.83)寺田由美89,403930 (注)２可決(99.87) 第３号議案補欠監査役１名選任の件 飯塚貴規89,460360 (注)２可決(99.94)第４号議案会計監査人選任の件89,426700 (注)１可決(99.90) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |