| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 帝国繊維株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00559 |
| 証券コード、DEI | 3302 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 帝国繊維株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第99期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 ＜会社提案（ 第１号議案から第４号議案まで）＞ 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金50円（普通配当金50円）配当総額 1,329,614,550円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年３月31日 第２号議案 定款の一部変更の件定款第２条の事業目的に、古物営業法に基づく古物商を追加する。 第３号議案 取締役７名選任の件取締役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、中尾徹、髙木裕康、深澤正宏および成田信子を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として木下裕弘を選任する。 ＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞第５号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件現行の株式報酬信託制度に代えて譲渡制限付株式報酬信託制度を導入し、社外取締役を含む取締役に対し年額600百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）、付与株式数の上限240,000株（うち社外取締役20,000株）の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与する。 第６号議案 自己株式取得の件第99期定時株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を株式総数2,752,440株、取得価額の総額金6,881,100,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。 第７号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするため定款第20条を変更する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（ 第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案225,1168,8790（注）１可決 96.2 第２号議案233,6123830（注）２可決 99.8 第３号議案 白岩 強180,90353,0840（注）３可決 77.3桝谷 徹174,45259,5360可決 74.5岡村 建232,0391,9490可決 99.2中尾 徹232,0801,9080可決 99.2髙木 裕康232,0241,9640可決 99.2深澤 正宏231,9132,0750可決 99.1成田 信子233,1358530可決 99.6第４号議案 木下 裕弘201,89432,0940（注）３可決 86.3＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第５号議案25,455208,5380（注）１否決 10.9第６号議案51,970182,0220（注）１否決 22.2第７号議案36,098197,8950（注）２否決 15.4（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |