| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社コーセー |
| EDINETコード、DEI | E01049 |
| 証券コード、DEI | 4922 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社コーセー |
| 提出理由 | 2025年３月28日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025年３月28日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 吸収分割契約承認の件当社を分割会社とし、当社の完全子会社である株式会社コーセー分割準備会社（2026年１月１日付で株式会社コーセーに商号変更予定。 ）を承継会社とする吸収分割契約の内容について承認する。 なお、当該吸収分割の効力発生日は、2026年１月１日を予定する。 第２号議案 定款一部変更の件当社が純粋持株会社体制に移行することに伴い、 第１号議案に係る吸収分割がその効力を生ずることを条件として、その効力発生日に、当社の商号及び目的の変更を行う。 第３号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金70円第４号議案 取締役12名選任の件取締役として、小林一俊、小林孝雄、小林正典、澁澤宏一、小林勇介、小椋敦子、原谷美典、田中慎二、菊間千乃、湯浅紀佳、須藤実和、小林久美を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果(賛成の割合) 第１号議案480,4879957 (注)１可決(99.79％) 第２号議案480,5749097 (注)１可決(99.81％) 第３号議案480,6378607 (注)２可決(99.82％)第４号議案 (注)３ 小林一俊454,20227,2907 可決(94.33％) 小林孝雄477,8083,6867 可決(99.23％) 小林正典477,8263,6687 可決(99.24％) 澁澤宏一477,8113,6837 可決(99.23％) 小林勇介477,8363,6587 可決(99.24％) 小椋敦子477,9303,5647 可決(99.26％) 原谷美典477,8703,6247 可決(99.25％) 田中慎二477,8793,6157 可決(99.25％) 菊間千乃479,0082,4877 可決(99.48％) 湯浅紀佳479,6251,8717 可決(99.61％) 須藤実和479,4082,0877 可決(99.57％) 小林久美479,6111,8857 可決(99.61％) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |