| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 鳥越製粉株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00351 |
| 証券コード、DEI | 2009 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 鳥越製粉株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第90期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金41円 総額968,538,408円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2025年３月31日 第２号議案 取締役６名選任の件鳥越徹、高峰和宏、中川龍二三、阪東一光、倉富純男、酒見俊夫の６名を取締役に選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件安原伸人を補欠の社外監査役に選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成の割合 第１号議案181,3095180（注）１可決（98.9％） 第２号議案 （注）２ 鳥越 徹166,64715,1780 可決（90.9％）高峰 和宏177,1064,7180 可決（96.6％）中川 龍二三177,2994,5250 可決（96.7％）阪東 一光180,4431,3810 可決（98.4％）倉富 純男176,7105,1140 可決（96.4％）酒見 俊夫179,4892,3350 可決（97.9％） 第３号議案 （注）２ 安原 伸人180,5701,2570 可決（98.5％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |