| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アプリックス |
| EDINETコード、DEI | E05369 |
| 証券コード、DEI | 3727 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社アプリックス |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき普通配当２円50銭 記念配当１円00銭 合計３円50銭② 効力発生日 2025年３月31日 第２号議案 定款一部変更の件機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第44条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第９条（自己の株式の取得）、及び現行定款第45条（中間配当）の削除を行うことを目的として、当社定款を変更する。 第３号議案 取締役４名選任の件取締役として、倉林聡子、鳥越洋輔、平松庚三、及び田口勉を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件106,5712,608０（注１）可決（97.5） 第２号議案定款一部変更の件106,2322,947 ０（注２）可決（97.2） 第３号議案取締役４名選任の件 (注１) 倉林 聡子106,2732,906０可決（97.3） 鳥越 洋輔105,8443,335０可決（96.9） 平松 庚三105,9033,276０可決（96.9） 田口 勉106,0783,101０可決（97.1） （注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |