| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 星和電機株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01984 |
| 証券コード、DEI | 6748 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 星和電機株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、増山晃章、乾勝典、春山雅彦、寺垣敬司、竹之内光彦、小林浩幸、河合隆及び水本和治を選任するものです。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、宮下雅良、益満清輝及び千代田邦夫を選任するものです。 なお、益満清輝及び千代田邦夫は社外取締役であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 増山 晃章95,2142,034－（注）１可決 97.76乾 勝典96,667581－ 可決 99.25春山 雅彦96,748500－ 可決 99.34寺垣 敬司96,695553－ 可決 99.28竹之内 光彦96,778470－ 可決 99.37小林 浩幸96,748500－ 可決 99.34河合 隆96,778470－ 可決 99.37水本 和治96,747501－ 可決 99.34 第２号議案 宮下 雅良97,001521－（注）１可決 99.32益満 清輝95,3572,165－ 可決 97.63千代田 邦夫97,000522－ 可決 99.32（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分）を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算し、小数点以下第３位を四捨五入しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |