| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ラオックスホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03101 |
| 証券コード、DEI | 8202 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ラオックスホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件1. 資本準備金の額の減少内容(1) 減少する資本準備金の額資本準備金の額5,000,000,000円を減少して6,000,000,000円とし、減少する資本準備金の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。 (2) 資本準備金の額の減少の効力発生日2025年６月１日 2. 剰余金の処分の内容(1) 減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金 2,841,800,785円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 2,841,800,785円 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、羅怡文、矢野輝治、郭昂、阿久津康弘、陸耀、中田吉昭、周斌、福田拓実、林亜青を選任するものであります。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、上村明、加藤正憲を選任するものであります。 第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件退任する監査役芝正二に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件639,9997,021－（注）1可決 98.9 第２号議案 取締役９名選任の件 （注）2 羅 怡文640,0407,047－可決 98.9矢野 輝治640,8206,267－可決 99.0郭 昂640,1906,897－可決 98.9阿久津 康弘640,0767,011－可決 98.9陸 耀640,0707,017－可決 98.9中田 吉昭640,1946,893－可決 98.9周 斌640,1416,946－可決 98.9福田 拓実640,2046,883－可決 98.9林 亜青640,1446,943－可決 98.9 第３号議案 監査役２名選任の件 （注）2 上村 明640,3796,681－可決 98.9加藤 正憲640,3936,667－可決 98.9第４号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件637,9359,116－（注）1可決 98.6 (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |