| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ |
| EDINETコード、DEI | E04538 |
| 証券コード、DEI | 9704 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月25日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月25日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役７名選任の件ウイニー・チュウ・ウイン・クワン、シャン・チューピン、浅生浩、北村隆則、クラレンス・ウォン・カン・イェン、アンジェリーニ・ジョバンニ及びシ・フェイティンを取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査役３名選任の件杉戸壽一郎、澁谷慎志、ウォン・ワイ・リン・ビュエンを監査役に選任するものであります。 第２号議案の修正動議監査役候補者であるウォン・ワイ・リン・ビュエン氏より監査役に選任された場合の就任辞退の申し出があったことを受け、株主より、監査役候補者１名を入れ替え、杉戸壽一郎、澁谷慎志、チェン・ワイ・ハン・ボズウェルの３名を監査役候補者とする修正動議が提出されました。 第３号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件取締役の報酬額を年額１５０百万円以内、監査役の報酬額を年額２０百万円以内とするものであります。 第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件当社および当社子会社の取締役ならびに当社および当社子会社の従業員うち当社の取締役会が認めた者に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 ウイニー・チュウ・ウイン・クワン1,424,73426,080－（注）１可決 97.00%シャン・チューピン1,424,69926,115－（注）１可決 96.99%浅生浩1,442,3448,470－（注）１可決 98.19%北村隆則1,423,53927,275－（注）１可決 96.91%クラレンス・ウォン・カン・イェン1,437,56113,253－（注）１可決 97.87%アンジェリーニ・ジョバンニ1,441,7419,073－（注）１可決 98.15%シ・フェイティン1,443,4517,363－（注）１可決 98.27% 第２号議案 杉戸壽一郎1,445,1605,654－（注）１可決 98.39%澁谷慎志1,445,2265,588－（注）１可決 98.39%チェン・ワイ・ハン・ボズウェル1,131,961306,67912,174（注）１可決 77.06% 第３号議案1,415,7051,438,691－（注）２可決 96.38%第４号議案1,407,78143,021－（注）３可決 95.84%（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ４． 第２号議案に関し、株主より、監査役候補者１名を入れ替え、杉戸壽一郎、澁谷慎志、チェン・ワイ・ハン・ボズウェルの３名を監査役候補者とする修正動議が提出され、修正動議が会社法上適法に可決され、原案は成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、原案に関する議決権の数を集計しておりません。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |