| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社東京ソワール |
| EDINETコード、DEI | E02679 |
| 証券コード、DEI | 8040 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社東京ソワール |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭といたします。 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金45円、総額156,854,160円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年３月31日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、小泉純一、大島和俊、小林義和、齊藤兼文、 牧武彦の５氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、山田倫司、野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の４氏を選任するものであります。 第４号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続 の件第５号議案 フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、 当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対 抗措置の発動を行うことを承認する件第６号議案 フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しない ことを要請する件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件22,0286,76500 (注) １可決76.50 第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 (注) ２ 小泉純一21,9023386,5530可決76.06 小林義和21,9013396,5530可決76.06 大島和俊21,8993416,5530可決76.05 齊藤兼文21,9013396,5530可決76.06 牧 武彦21,9023386,5530可決76.06 第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注) ２ 山田倫司21,9053356,5530可決76.07 野村浩子21,9143266,5530可決76.10 岡本雅弘21,9113296,5530可決76.09 瀧村竜介21,9103306,5530可決76.09第４号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）継続の件21,7327,06100 (注) １可決75.47５号議案フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件21,7317,06200 (注) １可決75.47第６号議案フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件21,7257,06800 (注) １可決75.45 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 |