| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＬＡホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E35631 |
| 証券コード、DEI | 2986 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＬＡホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第５回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 資本金の額の減少の件(１) 減少すべき資本金の額 資本金の額1,505,755,476円を505,755,476円減少し、1,000,000,000円とする。 (２) 資本金の額の減少の方法 減少する資本金505,755,476円の全額をその他資本剰余金に振り替える。 なお、発行済株式総数の減少は行わない。 (３) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025年３月28日 第２号議案 資本準備金の額の減少の件(１) 減少すべき資本準備金の額 資本金準備金の額1,766,653,074円を1,516,653,074円減少し、250,000,000円とする。 (２) 資本金準備金の額の減少の方法 減少する資本金準備金1,516,653,074円の全額をその他資本剰余金に振り替える。 なお、発行済株式総数の減少は行わない。 (３) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025年３月28日 第３号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金292円 総額1,798,351,788円 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年３月31日 第４号議案 定款一部変更の件定款第２条（目的）について、事業目的の追加及び変更を行う。 第５号議案 取締役５名選任の件 取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案34,63894－（注）１可決 94.99 第２号議案34,679115－（注）２可決 94.94 第３号議案34,70688－（注）１可決 95.02第４号議案34,69995－（注）２可決 95.00第５号議案 取締役５名選任の件 脇田 栄一33,6081,186－ 可決 92.01 自見 信也34,69896－（注）３可決 95.00 栗原 一成34,70193－ 可決 95.00 福田 大助34,615179－ 可決 94.77 秋元 二郎34,619175－ 可決 94.78（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |