| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東海カーボン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01162 |
| 証券コード、DEI | 5301 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東海カーボン株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当金は１株につき15円とする。 総額 3,202,088,670円効力発生日 2025年３月28日 第２号議案 取締役９名選任の件取締役に長坂一、辻雅史、山口勝之、山本俊二、山崎辰彦、真先隆史、神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎の９氏を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役に小沼俊哉氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛数(個)反対(個)棄権・無効(個)出席した株主の議決権の個数(個)決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案1,534,6627,5772071,544,326可決99.37% 第２号議案 長坂 一1,323,928218,3421691,544,326可決85.73%辻 雅史1,462,69879,5791691,544,326可決94.71%山口 勝之1,463,16679,1111691,544,326可決94.74%山本 俊二1,462,61679,6611691,544,326可決94.71%山崎 辰彦1,518,61623,6611691,544,326可決98.34%真先 隆史1,518,81323,4641691,544,326可決98.35%神林 伸光1,460,47781,7991691,544,326可決94.57%浅田 眞弓1,470,57571,7021691,544,326可決95.22%宮﨑 俊郎1,466,91575,3621691,544,326可決94.99% 第３号議案 小沼 俊哉1,531,58610,6961651,544,326可決99.18% (注) 各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。 ・ 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ・ 第２号議案及び 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |