| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ダイキアクシス |
| EDINETコード、DEI | E30133 |
| 証券コード、DEI | 4245 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ダイキアクシス |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容＜会社提案( 第１号議案から第４号議案まで)＞ 第１号議案 剰余金の処分の件① 配当財産の種類 金銭といたします。 ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき 12円 総額 164,062,824円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年３月31日 第２号議案 定款の一部変更の件今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につきまして事業の目的を追加するものであります。 第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )10名選任の件大亀裕、大亀裕貴、堀淵昭洋、髙岡慎也、本田和博、松本浩二、山下崇文、奥田早希子(現姓：安倍)、樋口志朗、目細実の10名を取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件三好年久、髙橋祥子、宇佐美孝の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 ＜株主提案(第５号議案から第11号議案まで)＞第５号議案 定款の一部変更の件(1)定款１条にある「株式会社ダイキアクシス」の商号を改め「株式会社大亀・子亀商店」とする。 第６号議案 定款の一部変更の件 (2)定款 第８章 計算 第40条にある「剰余金の配当等の取締役会の決議」によって定めることができるとなっている。 これを定時株主総会にて「剰余金の処分」は決議するに変更せよ。 第７号議案 定款の一部変更の件(3)人的資本の開示を義務化することを定款に新設する。 第８号議案 定款の一部変更の件(4)取締役の報酬額を個別に開示する定款の一部変更 第９号議案 定款の一部変更の件(5)特損を計上した時は、株主に対して取締役会は経営陣執行役員として「報酬額の減俸」をすべきである。 その意思表示を示さず、主たる役員全員昇格している。 その無様な行為を戒める為、役員を除く「減損処理等特別委員会の設置」の定款一部変更を求める。 第10号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)５名解任の件代表取締役会長 大亀 裕氏を解任する。 代表取締役社長 大亀 裕貴氏を解任する。 社外取締役 樋口 志郎を解任する。 社外取締役 山下 崇文氏を解任する。 社外取締役 奥田 早希子氏(現姓・安倍)を解任する。 第11号議案 監査等委員である取締役１名解任の件監査等委員である三好年久氏を解任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ＜会社提案( 第１号議案から第４号議案まで)＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件90,6631,253－ (注)１可決98.64 第２号議案定款の一部変更の件90,4921,429－ (注)２可決98.45 第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )10名選任の件 (注)３ 大亀裕89,4432,478－可決97.30大亀裕貴89,3492,572－可決97.20堀淵昭洋89,5882,333－可決97.46髙岡慎也89,6382,283－可決97.52本田和博89,6862,235－可決97.57松本浩二89,7952,126－可決97.69山下崇文89,4502,471－可決97.31奥田早希子(現姓：安倍)89,5012,420－可決97.37樋口志朗89,6782,243－可決97.56目細実88,5453,376－可決96.33第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 三好年久89,8222,099－可決97.72髙橋祥子90,3101,611－可決98.25宇佐美孝90,2021,719－可決98.13 ＜株主提案(第５号議案から第11号議案まで)＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第５号議案定款の一部変更の件(1)3,49288,398－ (注)２否決3.80第６号議案定款の一部変更の件 (2)4,38787,514－ (注)２否決4.77第７号議案定款の一部変更の件(3)4,53987,362－ (注)２否決4.94第８号議案定款の一部変更の件(4)4,99586,906－ (注)２否決5.44第９号議案定款の一部変更の件(5)4,67387,228－ (注)２否決5.08第10号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)５名解任の件 (注)３ 大亀裕4,32187,580－否決4.70大亀裕貴4,26787,634－否決4.64樋口志朗4,30887,593－否決4.69山下崇文4,28487,617－否決4.66奥田早希子(現姓：安倍)4,29487,607－否決4.67第11号議案監査等委員である取締役１名解任の件 (注)２ 三好年久4,39387,078－否決4.80 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |