| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 湖北工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E37156 |
| 証券コード、DEI | 6524 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 湖北工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金30円00銭 総額809,850,120円ロ 効力発生日 2025年３月31日 第２号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役の員数及び任期等に関する規定の変更、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規程の新設等、所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ソンマーハルダーの各氏を選任するものであります。 なお、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ソンマーハルダーの各氏は社外取締役であります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、栗山裕功、中村正哉及び髙津靖史の各氏を選任するものであります。 なお、栗山裕功、中村正哉及び髙津靖史の各氏は社外取締役であります。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役として、梅山克啓氏を選任するものであります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に決定するものであります。 なお、報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に決定するものであります。 第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額30百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）とするものであります。 また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。 ）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。 ）とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件227,60110,534132 (注)１可決95.15 第２号議案定款一部変更の件237,902234132 (注)２可決99.46 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)３ 石井 太236,8241,312132可決99.01北川 一清237,573563132可決99.32中村 聖二237,799337132可決99.42澤木 聖子237,763373132可決99.40荒井 昌幸237,805331132可決99.42ディーター・ソンマーハルダー237,809327132可決99.42第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 栗山 裕功237,795341132可決99.41中村 正哉237,818318132可決99.42髙津 靖史237,811325132可決99.42第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 梅山 克啓219,43518,698132可決91.74第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件237,745391132 (注)１可決99.39第７号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件237,745391132 (注)１可決99.39第８号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件237,703433132 (注)１可決99.38 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権を数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可否又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |