| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本カーボン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01140 |
| 証券コード、DEI | 5302 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本カーボン株式会社 |
| 提出理由 | 2025年３月28日開催の当社第166回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金100円 総額1,110,296,800円② 効力発生日2025年３月31日 第２号議案 取締役４名選任の件取締役として、宮下尚史氏、浦野章氏、片山有里子氏、田中義和氏を選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、鈴木昭氏を選任するものであります。 第４号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）更新の件当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）を更新するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件82,23147510 (注)１可決99.41 第２号議案取締役４名選任の件 宮下 尚史72,33810,3790 (注)２可決87.45浦野 章80,7371,9810 (注)２可決97.60片山 有里子81,9467720 (注)２可決99.06田中 義和80,2872,4300 (注)２可決97.06 第３号議案監査役１名選任の件 鈴木 昭81,9477681 (注)２可決99.07 第４号議案当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）更新の件52,57430,1440 (注)１可決63.55 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |