| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ＤＭＧ森精機株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01502 |
| 証券コード、DEI | 6141 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ＤＭＧ森精機株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月27日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金50円、総額7,078,726,300円 第２号議案 定款一部変更の件実際の本店業務に合わせて、定款第３条に定める本店の所在地を変更する。 第３号議案 取締役12名選任の件取締役として、森雅彦、玉井宏明、小林弘武、藤嶋誠、ジェームス ヌド、アルフレッド ガイスラー、イレーネ バーダー、御立尚資、中嶋誠、渡邊弘子、光石衛、河合江理子を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として、岩瀬隆広を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 987,511 814 -（注）１可決（98.65） 第２号議案 987,596 731 -（注）２可決（98.66） 第３号議案 （注）３ 森 雅彦 891,840 96,483 - 可決（89.09）玉井 宏明 950,684 37,642 - 可決（94.97）小林 弘武 943,282 45,043 - 可決（94.23）藤嶋 誠 969,999 18,327 - 可決（96.90）ジェームス ヌド 969,731 18,595 - 可決（96.88）アルフレッド ガイスラー 969,945 18,381 - 可決（96.90）イレーネ バーダー 971,010 17,316 - 可決（97.00）御立 尚資 978,517 9,808 - 可決（97.75）中嶋 誠 984,203 4,123 - 可決（98.32）渡邊 弘子 971,993 16,333 - 可決（97.10）光石 衛 972,914 15,412 - 可決（97.19）河合江理子 979,626 8,699 - 可決（97.86）第４号議案 （注）３ 岩瀬 隆広 984,656 3,668 - 可決（98.37）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |